I samband med en uppföljande tillsyn har Spelinspektionen ännu en gång konstaterat brister i Spooniker Ltd:s arbete med kundkännedom. Bolaget har inte samlat in tillräcklig information om var pengarna kommer ifrån. Därför har de inte kunnat avgöra om kundernas aktiviteter varit legitima eller om de inneburit risk för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Spooniker Ltd meddelas därför en varning och en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor.
Den 1 juni 2024 ändrades beräkningsgrunderna i spellagen för sanktionsavgifter vid överträdelser av penningtvättsregelverket. Överträdelserna i ärendet skedde innan ändringen i spellagen varför den nya beräkningsgrunden inte ska tillämpas. Sanktionsavgiften kan därför som högst fastställas till ett belopp motsvarande en miljon euro.
Spooniker Ltd har licens för kommersiellt onlinespel och vadhållning på webbplatserna bingo.se, mariabingo.se, mariacasino.se, ottocasino.se, se.bingo.com, storspelare.se och unibet.se